证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-040勾引 英文
渤海汽车系统股份有限公司
2024年第五次临时鼓吹大会
有狡计公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容不存在失误纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律连累。
进军内容教唆：
● 本次会议是否有否有狡计案：无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓吹大会召开的期间：2024年9月13日
(二)鼓吹大会召开的场地：山东省滨州市渤海二十全部 569 号公司会议室
(三)出席会议的粗拙股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹偏激握有股份情况：
■
(四)表决面容是否合适《公司法》及《公司功令》的轨则，大会主握情况等。
本次鼓吹大会由公司董事会召集，由副董事长陈更先生主握。会议经受现场投票和网罗投票相合并的面容进行表决，会议的召集、召开以及表决体式合适《公司法》和《公司功令》的关联轨则。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事9东说念主，出席7东说念主，董事长黄文炳、稳固董事长海博文因公未能出席本次会议；
2、公司在职监事3东说念主，出席3东说念主；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高等惩办东说念主员列席本次会议，董监事候选东说念主出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)积累投票议案
1、议案称呼：对于选举第九届董事会非稳固董事的议案
审议遵循：通过
表决情况：
■
2、议案称呼：对于选举第九届董事会稳固董事的议案
审议遵循：通过
表决情况：
■
3、议案称呼：对于选举第九届监事会鼓吹代表监事的议案
审议遵循：通过
表决情况：
■
（二）波及首要事项，5%以下鼓吹的表决情况
■
（三）对于议案表决的关联情况阐述
以上议案均为粗拙有狡计案，已取得出席会议鼓吹或鼓吹代表所握灵验表决权股
份总和的二分之一以上通过。
三、讼师见证情况
1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市君致讼师事务所
讼师：王海青、陈一又一又
2、讼师见证论断倡导：
公司 2024 年第五次临时鼓吹大会的召集、召开体式合适《公司法》和《公司功令》之轨则；出席公司 2024年第五次临时鼓吹大会的东说念主员履历正当灵验；公司 2024年第五次临时鼓吹大会的表决体式合适《公司法》和《公司功令》之轨则；鼓吹大贯通过的各项有狡计正当灵验。
金先生 偷拍特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2024年9月14日
● 上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律倡导书
● 报备文献
经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会图章的鼓吹大会有狡计
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-042
渤海汽车系统股份有限公司
第九届监事会第一次会议有狡计公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律连累。
一、监事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议见知于2024年9月13日以电子邮件、现场见知的面容发出，于2024年9月13日以现场合并通信的面容召开，会议应到监事3名，实到3名，公司部分高等惩办东说念主员列席本次会议。会议召开合适《中华东说念主民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司功令》轨则。会议审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于豁免监事会会议见知时限的议案》
左证公司《监事会议事功令》联系轨则及本次会议骨子情况，举座监事一致 答应豁免本次会议见知时限条目，召开第九届监事会第一次会议。
表决遵循：答应 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《对于选举公司监事会主席的议案》
经监事会连络决定，答应选举崔雪梅为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
表决遵循：答应 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
监 事 会
2024年9月14日
附件：监事会主席简历
崔雪梅，女，学士学位，正高等管帐师，现任公司监事会主席、北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁、财务总监。历任北京汽车投资有限公司业务司理，北京汽车能源总成有限公司财务部司理，北京汽车能源总成有限公司财务总监兼财务部部长，北京汽车能源总成有限公司财务总监兼财务惩办部部长，北京鹏龙行汽车营业有限公司副总司理、财务总监，北京北汽鹏龙汽车处事营业股份有限公司董事、副总司理、财务总监。2020年5 月起任公司监事会主席。证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-041
渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第一次会议有狡计公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律连累。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议见知于2024年9月13日以电子邮件、现场见知的面容发出，于2024年9月13日以现场合并通信的面容召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管东说念主员列席会议，会议召开合适《中华东说念主民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司功令》轨则。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于豁免董事会会议见知时限的议案》
左证《公司功令》联系轨则及本次会议骨子情况，举座董事一致答应豁免本次会议见知时限条目，召开第九届董事会第一次会议。
表决遵循：9票答应，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《对于选举董事长的议案》
经董事会连络决定，答应选举陈更为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决遵循：9票答应，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《对于选举副董事长的议案》
经董事会连络决定，答应选举赵继成为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决遵循：9票答应，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《对于选举董事会非凡委员会委员的议案》
经董事会连络决定，选举公司第九届董事会下属非凡委员会成员及主任委员，具体情况如下：
■
上述非凡委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决遵循：9票答应，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《对于聘用总司理的议案》
本议案照旧公司董事会提名委员会审议通过。
经董事会连络决定，答应聘用赵继成为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决遵循：9票答应，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《对于聘用副总司理的议案》
本议案照旧公司董事会提名委员会审议通过。
左证公司总司理赵继成提名，经董事会连络决定，答应聘用王仁贞为公司常务副总司理，聘用季军为公司副总司理，聘用张华为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决遵循：9票答应，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《对于聘用副总司理、财务总监的议案》
本议案照旧公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
左证公司总司理赵继成提名，经董事会连络决定，答应聘用佘长城为公司副总司理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决遵循：9票答应，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《对于聘用董事会秘书的议案》
本议案照旧公司董事会提名委员会审议通过。
左证公司董事长陈更提名，经董事会连络决定，答应聘用袁春晖勾引 英文为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
袁春晖已取得上海证券交游所董事会秘书履历文凭，具备履职所必需的专科才气和从业告诫，其任职履历合适《公司法》《上海证券交游所股票上市功令》及《公司功令》等关联轨则。
表决遵循：9票答应，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《对于聘用证券事务代表的议案》
经董事会连络决定，答应聘用顾欣岩担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
顾欣岩已取得上海证券交游所董事会秘书履历文凭，具备执行职责所必需的专科学问、使命告诫以及联系教导，八成胜任联系岗亭职责的条目，合适关联法律、行政法则、部门规章、圭表性文献等条目的任职履历。
表决遵循：9票答应，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2024年9月14日
附件：简历
陈更，男，硕士。现任公司董事、董事长，北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副通告、总裁。历任韩国当代摩比斯株式会社斟酌部部长，公司监事会主席，公司董事，2016 年 6 月至 2022 年 8 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁。2022 年 8 月至 2024 年 8 月担任公司党委通告、副董事长、总司理。2024年9月于今担任公司董事、董事长。
陈宏良，男，工学硕士、斟酌员级高等工程师，现任公司董事、北京汽车集团有限公司董事长高等参谋人。陈宏良先生有着丰富的汽车行业告诫。自 1996 年1 月至 2008 年 9 月历任南京依维柯汽车有限公司车厂副厂长（愚弄技巧质地系统）、采购部部长、总装厂厂长、副总司理等职务；2008 年 9 月至 2009 年 2 月担任南京依维柯汽车有限公司党委副通告；2009 年 2 月至 2014 年 1 月先后担任北汽控股乘用车行状部副总司理，北汽股份运营与坐褥本部副本部长、专务总监，株洲分公司总司理和党委通告；2014 年 1 月至 2017 年 3 月担任北汽股份副总裁、北京疾驰高等实行副总裁、北京疾驰党委通告；2017 年 3 月至 2020 年 12 月，担任北汽股份总裁、实行董事和党委通告；2020 年 12 月至 2023 年 2 月，担任北京汽车集团有限公司总司理助理兼斟酌惩办部部长；2023 年 2 月至 2024 年 7月，任北京汽车集团有限公司总司理助理兼策略与投资惩办部部长；2024 年 7月于今，任北京汽车集团有限公司董事长高等参谋人。
顾鑫，男，西安交通大学工商惩办专科硕士，现任公司董事，北京汽车集团有限公司证券与财富惩办部部长，北京汽车集团产业投资有限公司党委通告、实行董事。历任北京汽车集团有限公司证券与金融惩办部副部长，北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书，北京北汽鹏龙汽车处事营业股份有限公司董事会秘书。2021 年 5 月起任公司董事。
赵继成，男，硕士，高等工程师，现任公司董事、副董事长、总司理、党委通告。2012 年 4 月至 2015 年 4 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司总司理助理、副总司理；2015 年 5 月至 2018年 7 月担任北汽岱摩斯汽车系统（重庆）有限公司副总司理；2018 年 8 月至 2020年 3 月担任北京海纳川李尔汽车饰件有限公司副总司理；2020 年 7 月至 2023 年4 月担任海斯坦普汽车组件（北京）有限公司常务副总司理、海斯坦普汽车组件（天津）有限公司常务副总司理和海斯坦普汽车组件销售（天津）有限公司总司理；2023 年 5 月至 2024 年 1 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司斟酌惩办部总监；2024 年 2 月至 2024 年 8 月起担任北电新能源科技（江苏）有限公司总司理；2024 年 5 月至 2024 年 8 月，担任北电新能源科技（江苏）有限公司董事、总司理，北京电控爱念念开科技有限公司董事长、总司理，北电爱念念特（江苏）科技有限公司董事、董事长，北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司董事、总司理，北京期间能源电板有限公司董事。现任北电新能源科技（江苏）有限公司董事。2024年9月于今担任公司董事、副董事长、总司理、党委通告。
季军，男，大学学历，高等工程师，现任公司董事、副总司理。1992 年在山东活塞厂干涉使命，1997 年起历任证券惩办处副处长、企划部副部长，2000年任公司董事、董事会秘书。2007 年任公司董事、董事会秘书、副总司理，2012年 5 月至 2018 年 5 月担任公司董事、总司理；2018 年 5 月至 2020 年 4 月担任公司董事、副总司理；2020 年 4 月起任公司副总司理，2022 年 9 月于今任公司董事、副总司理。
朱昱，男，硕士，高等工程师，现任公司董事，渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）实行董事、首席实行官。2013年7月至2014年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡时势组副组长；2014年1月至2014年8月担任海纳川北京分公司底盘零部件工场副总司理；2014年8月至2017年10月担任海纳川(滨州)发动机部件有限公司常务副总司理；2017年10月至2019年9月担任渤海汽车系统股份有限公司副总司理、海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总司理；2019年9月至2023年4月担任延锋海纳川汽车饰件系统有限公司常务副总司理；2023年5月至2024年7月担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）实行董事、首席运营官；2024 年 7 月于今担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）实行董事、首席实行官。
熊守好意思，毕业于清华大学机械工程系，博士斟酌生学历，培育，博士生导师。现任清华大学材料学院培育，公司稳固董事。主要从事锻造工艺领域的斟酌，曾担任渤海汽车系统股份有限公司、广东鸿图科技股份有限公司稳固董事，2022年1月于今，担任艾斯迪工业技巧股份有限公司稳固董事。
范小华，女，博士，副培育，硕士斟酌生导师。现任北京科技大学经济惩办院副院长、副培育、硕士斟酌生导师，公司稳固董事。2013 年-2023年历任北京科技大学EMBA 中心主任、副院长，现在担任北京并行科技股份有限公司稳固董事、意大利Pirelli & C. S.p.A.稳固董事。
韩慧博，男，博士斟酌生学历。现任对外经济营业大学副培育、公司稳固董事。2003 年1月至2009年11月，任吉林大学商学院管帐系讲师；2009年11月迄今履新于对外经济营业大学国外商学院财务惩办系，历任讲师、副培育。2008年1月至2009 年10月，曾兼任华泰蚁合证券有限连累公司投资银行部高等司理，2016 年7月-2022年7月，曾任深圳市科念念科技股份有限公司稳固董事。2024 年1月于今，担任青木科技股份有限公司稳固董事。2024年6月于今，担任惠达卫浴股份有限公司稳固董事。
王仁贞，男，北京理工大学车辆工程专科硕士，现任公司常务副总司理。2013 年 11 月至 2017 年 7 月，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司商场建造部愚弄、高等司理、副部长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月 任天纳克（北京）排气系统有限公司副总司理，天纳克（北京）汽车减振器有限公司副总司理；2020 年 11 月至 2021 年 8 月，任北京大林万达汽车部件有限公司副总司理、重庆帝尔鄂世稳汽车部件有限公司副总司理；2021 年 6 月于今任 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总司理，2022 年 1 月起任公司常务副总司理。
佘长城，男，硕士，现任公司副总司理、财务总监。历任北京海纳川汽车部件股份有限公司财务惩办部高等司理，海斯坦普汽车组件（天津）有限公司和海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总司理、工会主席，海斯坦普汽车组件（天津）有限公司副总司理、工会主席，海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总司理。2021 年 9 月起任公司副总司理、财务总监。
张华，男，本科学历，工程师，现任公司副总司理。2005 年干涉使命，先后履新于北汽福田汽车股份有限公司、大家汽车（中国）投资有限公司等企业；2013 年入职北京海纳川汽车部件股份有限公司，2013 年 9 月至 2021 年 7 月，先后担任总部商场建造部愚弄、高等司理、副部长；2021 年 7 月 于今历任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司副总司理、总司理，2022 年 8 月起任公司副总司理。
袁春晖，男，硕士学位，现任公司董事会秘书。历任北京汽车集团有限公司成本运营部部长助理、专职监事使命办公室主任助理；北京海纳川汽车部件股份有限公司监事；北京汽车集团有限公司董事会办公室主任助理。2019 年 12 月起任公司董事会秘书。